Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá
Management Consulting - Panama, Panama, Panama
Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá Employees
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Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (ASOCUPA) es la primera organización privada y sin fines de lucro constituida en Panamá para agrupar profesionales vinculados estrechamente al desarrollo o aplicación de controles relacionados a la prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el cumplimiento normativo.A finales del año 2009 un grupo de Oficiales de Cumplimiento decidieron organizarse como agrupación con objetivos e intereses definidos. Se llevaron a cabo varias reuniones de trabajo para ir consolidando la membresía y finalmente el 23 de junio de 2010 se realizó la primera Asamblea General, en la cual se aprobaron los Estatutos y se escogió la primera Junta Directiva. Así nace formalmente ASOCUPA con la voluntad de agrupar a los profesionales de cumplimiento de nuestro país y coadyuvarles a su desarrollo profesional y técnico para aplicar las mejores prácticas en materia de debida diligencia para la prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo en sus puestos de trabajo. Transcurrido el tiempo ASOCUPA se ha fortalecido y ya supera los 150 miembros activos, provenientes de los sectores financieros y no financieros sujetos a supervisión desglosados así: Firmas de Abogados, Administradoras de Inversión, Asesores de Inversión, Bancos, Casas de Valores, Casinos, Cooperativas, Fiduciarias, Remesadoras, Seguros y Reaseguros, Inmobiliarias y empresas de Zona Libre. ASOCUPA se ha enriquecido de nuevos conocimientos, a la vez que ha participado activamente brindando apoyo desde su perspectiva con las autoridades para el desarrollo de las legislaciones que han permitido a Panamá contar con los estándares internacionales requeridos. La Asociación también ha evolucionado con respecto a las nuevas tendencias y aspectos en materia de debida diligencia manteniendo a su membresía actualizada a través de comunicaciones, capacitaciones y talleres que coadyuvan a su desarrollo profesional.
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