Compliance Corporate
Legal Services - Jerez, Andalusia, Spain
Compliance Corporate Employees
Compliance Corporate Details
Compliance Corporate es una organización profesional e independiente, fundada por profesionales que cuentan con una amplia experiencia, tanto en posiciones ejecutivas, como en despachos especializados en la implantación de normativas muy específicas. La política y el espíritu de la Firma se basa en ofrecer a nuestros clientes la más alta calidad en la prestación de nuestro servicios, solucionándoles la problemática a la que da lugar el vacío existente por la falta de profesionales especializados en la implementación de este tipo de legislaciones.Nuestro ámbito de actuación comprende la elaboración de los "compliance programm" o programas de cumplimiento, necesarios para evitar la responsabilidad penal de las personas jurídicas; la prestación de servicios externos como "compliance officer" o responsables de cumplimiento; el asesoramiento jurídico en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC), incluyendo la realización de los exámenes externos en prevención del blanqueo de capitales exigidos por el SEPBLAC; y finalmente la consultoría jurídica en protección de datos de carácter persona (RGPD) y ley de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico (LSSICE).
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