Compliance & Regulation Advisors
Legal Services - Mexico City, Federal District, Mexico
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En Compliance & Regulation Advisors, S.C. ofrecemos nuestra experiencia, integridad y atención profesional para ofrecerle los siguientes servicios:1. Consultoría en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).2. Elaboración o modificación del Manual de Cumplimiento, desarrollo de la metodología con enfoque basado en riesgos.3. Servicios de Consultoría en temas de Conflicto de Interés, Ética, Anticorrupción, Fraude y Soborno.4. Asesoría a Empresas Financieras Tecnológicas (FINTECH).5. Auditoria anual a Entidades Financieras en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.6. Capacitación a Entidades Financieras en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo para dar cumplimiento a las disposiciones de carácter general (Anual y Previa).7. Curso de preparación para la obtención de certificado en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo ante la CNBV para Oficiales de Cumplimiento y Auditores externos.8. Asesoría y capacitación para llevar a cabo el cumplimiento de las obligaciones mínimas ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) (RECA, RECO, REUNE, REUS, entre otros).9. Protección de datos personales.
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