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En CumpleNorm somos abogados especializados en Cumplimiento Normativo Corporativo, y la Prevención del Blanqueo de Capitales.#1 Cumplimiento Normativo: Imprescindible para Empresas y sus Administradores por la Responsabilidad Penal►Consecuencias para DirectivosEl que actúe como administrador de una sociedad puede responder Penalmente por acción u omisión►Consecuencias en la Empresa - Multas- Disolución de la persona jurídica- Suspensión de sus actividades- Clausura de locales- Prohibición, de realizar en el futuro aquellas actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito- Inhabilitación para obtener subvenciones, beneficios o incentivos fiscales y SS- Intervención judicial►Beneficios de implantarlo-Conocimiento de los riesgos que amenazan a su empresa.-Exención de responsabilidad penal.- Ahorro de costes por sanciones- Mayor valor añadido de la empresa en sus relaciones con clientes y proveedores#2 prevención del blanqueo de capitales-acreditados como expertos externos ante el SEPBLAC-Informe de autoevaluación-Manual de procedimientos-Constitución y gestión de los órganos de control interno-Asesoramiento en el análisis de operaciones indiciarias-Implantación de las medidas de diligencia debida-Elaboración de un plan de formación para empleados y directivos-Auditoria-informe de experto externo reconocido por el SEPBLAC-Defensa ante el SEPBLAChttp://www.cumplenorm.com/servicios►INNOVACION Y TECNOLOGÍA para una gestión más eficaz►PREVENCIÓN ►EXCELENCIA Disponemos de casos de éxito de Empresas que estaríamos encantados de mostrarteun saludoJosé MiguelDirector
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