Financial Intelligence Unit of Argentina
Government Administration - Buenos Aires, Autonomous City of Buenos Aires, Argentina
Financial Intelligence Unit of Argentina Employees
Natalia Seoane
Jefa del Departamento de Análisis de la Información de la Dirección de Análisis
Felicitas Ghigliazza
Agente Supervisor de PLA/FT en Unidad de Informacion Financiera
Financial Intelligence Unit of Argentina Details
La Unidad de Información Financiera (UIF) fue creada, en abril del año 2000, por la Ley N° 25.246. Funciona con autonomía y autarquía financiera en jurisdicción del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación.La UIF es la encargada del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el lavado de activos (LA) y la financiación del terrorismo (FT). Al respecto, emite directivas e instrucciones que deberán cumplir e implementar los Sujetos Obligados tales como los casinos, los escribanos, los fideicomisos y las entidades financieras y cambiarias, entre otros.Debido a la complejidad de las operaciones de lavado de activos y de financiación del terrorismo resulta fundamental, para la Unidad de Información Financiera, la información aportada tanto por los Sujetos Obligados, como por otras UIF del mundo, los Organismos de Seguridad, de Control (Comisión Nacional de Valores, Banco Central de la República Argentina, Superintendencia de Seguros de la Nación, etc.) y del público en general, entre otros actores, por ser quienes conocen las particularidades de las transacciones realizadas por parte de las personas investigadas.*** *** ***The Financial Intelligence Unit (FIU) was created in April 2000. It operates with autonomy and financial autarchy in the jurisdiction of the Ministry of Finance. The FIU is responsible for analyzing, processing and transmitting information for the purpose of preventing money laundering (ML) and financing of terrorism (FT).
