Genio Compliance
Information Services - Capannori, Toscana, Italy
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Genio Compliance offre soluzioni per la Compliance Bancaria, per l'Antiriciclaggio e per l'Adeguata Verifica del Proponente operazione in ambito finanziario.La Normativa Internazionale sull'Antiriciclaggio impone da alcuni anni una serie di comportamenti volti a tutelare gli operatori economici dal coinvolgimento in fenomeni di riciclaggio.Attraverso le norme in vigore, la comunità mondiale cerca di arginare il fenomeno del riciclaggio di beni illeciti, che sta alla base del finanziamento del terrorismo internazionale, e di governare il rischio di coinvolgimento, anche inconsapevole, in tali attività.Genio Compliance effettua, per conto dei clienti Obbligati, controlli su persone e imprese che intrattengono con gli Obbligati stessi rapporti di affari, ed attività.Il Cliente di una Banca che apra un conto corrente, l'Acquirente di un immobile, il Cliente di una Sala Giochi (anche online), l'Assistito di uno Studio Legale che effettui investimenti, sono «Soggetto Proponente Operazione»; la Banca, il Mediatore Creditizio, il Notaio, L'Agenzia Immobiliare, lo Studio Legale, sono «Soggetto Obbligato» ad effettuare «Adeguata Verifica».I servizi Genio Compliance permettono di effettuare una corretta, immediata ed efficace profilazione del Cliente in supporto alla «Adeguata Verifica» del «Soggetto Proponente Operazione», consentendo al Responsabile Antiriciclaggio del nostro Cliente -«l'Obbligato»- di effettuare le proprie valutazioni, ed anche di dimostrare la corretta applicazione delle Norme Antiriciclaggio vigenti.
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