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Contacto: www.imsagri.com.co Email: ca.molina@imsagri.com.co - contactenos@imsagri.com.co Nuestro modelo interno de segmentación para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo LA/FT ya fue validado en visita In Situ por la Superintendencia financiera de Colombia, en algunos de nuestros clientes. Imsagri le ayuda a validar esta visita, déjenos sus datos y pronto lo contactaremos IMSAGRI S.A.S en prevención de LA/FT es firma autorizada por autor de obra literaria "estructura metodológica y analítica de la segmentación de los factores de riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo SARLAFT", certificada por la Dirección Nacional de Derechos de Autor (Colombia). Por tener fundamento en procedimientos Estadísticos y Matemáticos, su estructura es aplicable a las diferentes normas que emiten los entes reguladores a nivel nacional e internacional. En Colombia aplica para: Superintendencia Financiera de Colombia Superintendencia de Puertos y Transporte Superintendencia de Sociedades Superintendencia de la Economía Solidaria Superintendencia Nacional de Salud Superintendencia de Notariado y Registro Ministerio de la Información y las Comunicaciones En El Salvador aplica para: El Banco Central de Reserva de El Salvador En Ecuador aplica para: Superintendencia de Compañias Superintendencia de Bancos y Seguros En Perú aplica para: Superintendencia del Mercado de Valores Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs En Panamá aplica para: Superintendencia de Bancos de Panamá Superintendencia del Mercado de Valores Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá Instituto Panameño Autónomo Cooperativo Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros del Ministerio de Economía y Finanzas
