Stopanovski
Legal Services - Brasília, Distrito Federal, Brazil
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Fundada em 2018, por Marcelo Stopanovski, a partir da experiência acumulada em dez anos de trabalho e mais de 50 projetos de suporte a litígios realizados. Atuou na na defesa de empresas acusadas de crimes de lavagem de dinheiro, corrupção e fraude a licitação, entre alguns dos casos mais juridicamente complexos dos últimos anos. Stopanovski é doutor em Ciência da Informação pela Universidade de Brasília (UnB), Mestre em Inteligência Aplicada na Engenharia de Produção pela UFSC. Foi figura chave na fundação do atual "Law Enforcement" nacional ao participar da criação do Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro (Lab.LD) do Ministério da Justiça e do Observatório da Despesa Pública (ODP) da Controladoria Geral da União (CGU), no início dos anos 2000, quando foi Secretário de Prevenção da Corrupção e Informações Estratégicas, além de integrar o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) do Ministério da Fazenda, e presidir o Grupo Permanente de Tecnologia da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA). A empresa oferece serviços de: Coleta Digital e revisão documental (document review), Investigação forense, Análise de evidências (provas e contraprovas), Revisão de afastamento de sigilo, Diligência prévia de terceiros (third party due diligence) e Monitoramento de conformidade, entre outros serviços.
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