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AM Financial Crime Compliance Solutions

Mexico City, Federal District, Mexico • 5 Employees
Financial Services

AM Financial Crime Compliance Solutions es un equipo de profesionales especializados y certificados por la CNBV y organismos internacionales en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo. Debido a su amplia experiencia como Oficiales de Cumplimiento y Auditores dentro del sector financiero, ofrecen soluciones profesionales a la medida, ayudando a cumplir con la normatividad aplicable para cada sector con los más altos estándares de calidad. CONSULTORÍA ESPECIALIZADA 1. Implementación y fortalecimiento de programas integrales considerando las Recomendaciones del GAFI: PLD y FT Anti-Soborno y Corrupción 2. Interpretación de la normatividad en materia de PLD y FT para estar en posibilidad de cumplir con las obligaciones establecidas en la regulación correspondiente: Disposiciones de Carácter General aplicables a los diferentes sectores y sujetos obligados Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como la Ley Anti-Lavado (LFPIORPI)3. Desarrollo e implementación de políticas y procedimientos: Programas para una Debida Diligencia del Cliente (KYC/EDD)4. Asesoría y orientación para el adecuado funcionamiento del Comité de Comunicación y Control.5. Atención a requerimientos, oficios, comunicaciones y asesoría relacionada con visitas de inspección por parte de la autoridad (CNBV).CAPACITACIONES 1. Capacitaciones presenciales y en línea: impartición de cursos, talleres, conferencias y seminarios.2. Coaching-Entrenamiento personalizado a Oficiales/Representantes de Cumplimiento.3. Preparación para obtener la Certificación en PLD y FT por parte de la CNBV.DIAGNÓSTICOS, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES 1. Diagnóstico Inicial Independiente (Initial Assessment/Gap Analysis).2. Auditorías y Evaluaciones/Risk Assessments utilizando un Enfoque Basado en Riesgo (EBR).3. Asesoría para la solicitud y renovación del Dictamen Técnico.GESTIÓN DE RIESGOS1. Implementación de Metodologías con un EBR.2. Asesoría para la selección, adquisición, desarrollo interno e implementación de herramientas tecnológicas para la gestión del riesgo en PLD y FT: Monitoreo transaccional, Administración y búsqueda en listas restringidas.