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Hamann & Asociados, Consultores S.A.C.

Lima, Lima, Peru • 3 Employees
Law Practice

Firma legal altamente especializada en diseñar y estructurar los programas de cumplimiento que más aporten a la defensa de la organización contra los delitos del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Asesoramos en todo el proceso de implementación de las políticas y procedimientos que deben efectuarse para obtener un sistema de prevención idóneo y eficaz. Realizamos capacitaciones especializadas en prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros, así como un plan anual a llevar a cabo que incluyen asesorías, auditorías, diagnósticos, reportes al ente fiscalizador, capacitaciones, inducciones, actualización de políticas y estándares en Códigos de Conducta; promovemos mediante estrategias legales y empresariales lograr el buen gobierno corporativo de las organizaciones, conferencias, entre otros.