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direct.data | KYC & Compliance - SaaS | Paas

São Paulo, State of São Paulo, Brazil • 8 Employees
Information Technology & Services

Somos um birô de informações fiscais, tributárias, judiciais, cadastrais e de compliance, com acesso a centenas de fontes de dados públicas. Nossos clientes são profissionais que procuram agilidade e segurança no processo de tomada de decisão.A automação de consultas captura e valida os dados em tempo real e, além de tornar rotinas ágeis e seguras, contribui para as boas práticas de governança corporativa de sua empresa.A EGEA é proprietária da Direct.Data.Esepcialistas em Risk & Compliance (KYC, AML, OFAC, PPE, Interpol..)Risco & Compliance: Worklow, Captura e Validação de Cadastros, Identificação de Fraude, Risco e Conformidade com as Regras do Negócio. Padronização de Processos e Automação de Mesas de Credenciamento, Risco e Compliance. Risco & Compliance: Acesso Inteligente à dados de 36 milhões de Empresas e 220 milhões de Pessoas para Identificação, Localização, Relacionamentos entre Pessoas e Empresas, Exposição ao Risco, Conheça Seu Cliente (KYI), Lavagem de Dinheiro (AML), Identificando Pessoas Politicamente Expostas (PPE), OFAC e Interpol