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iCompliance

Providencia, Santiago Metropolitan Region, Chile • 2 Employees
Financial Services

Asesoramos a empresas privadas o del sector público en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Ley N° 19.913), Obligaciones de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) circulares, Modelos de Prevención de Delitos (Ley N° 20.393)Servicios Prevención de Lavado de Activos Ley N°19.913- Asesoría en el diseño e implementación de un Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Cumplimiento de las Circulares UAF.- Elaboración de manuales, políticas y procedimientos.- Debida diligencia y conocimiento del cliente.- Política y procedimientos para Personas Expuestas Políticamente (PEP).- Capacitación presencial y/o virtual.- Asesoría en la implementación y desarrollo de sistemas de monitoreo de transacciones internas o externas.- OtrosModelo de Prevención de Delitos Ley N° 20.393- Asesoría en el diseño e implementación del modelo de prevención de delitos.- Capacitación presencial y/o virtual.-Asesoría en el proceso de certificación del modelo de prevención de delitos.- Outsourcing o asesoría al Encarado de Prevención de Delitos en relación a sus funciones y rol en la organización.